Rahapesuvastased ja kontrollimise reeglid
Värskendatud 2. novembril 2026
See eestikeelne ülevaade hõlmab rahapesu tõkestamise ja kontrollimise sätteid Verde õigusmaterjalis. Nende praeguse sõnastuse leiate ametlikest tingimustest ja teadetest.
Kus need kontrollid kehtivad
Registreerimise, sissemaksete, mängimise, väljamaksete ja konto haldamise suhtes kohaldatakse Verde rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastast kontrolli.
Mida kliendid peavad tegema
Esitage täpsed andmed, vastake kinnitustaotlustele ja kasutage ainult enda kontrollitavaid makseviise või rahakotte. Kahtlane tegevus võib kaasa tuua piirangud või teavitamise.
Identiteedi kontrollimiseks kasutatud dokumendid
Verde võib nõuda passi või ametlikku isikut tõendavat dokumenti, millel on nimi, foto, sünniaeg ja kodakondsus. Kontroll võib hõlmata ka selfiet, aadressitõendeid, kuupäevaga märkmeid, telefoni- või videokõnesid.
Tõendid fondide ja varade päritolu kohta
Kõrgema riskiga juhtumid võivad nõuda dokumente, mis selgitavad hoiuste, rahakottide või varade allikat. Konto väljavõtted, maksedokumendid ja tulutõendid on näiteks materjalidest, mida võidakse nõuda.
Kasutades oma makseviise
Hoiused peavad kasutama teie enda raha. Kolmandate osapoolte makseviiside või rahakottide kasutamisest võidakse keelduda ja väljamakseid saab kontrollimise ajaks peatada.
Konto tehingute ülevaatus
Verde kontrollib sissemakseid, panuseid, väljamakseid, seadmeid, asukohti ja seotud kontosid pettuste, sanktsioonide vältimise või rahapesuga seotud mustrite tuvastamiseks.
Täiendavad kontrollid kõrgema riskiga juhtudel
Ebatavaline tegevus, poliitiliselt nähtavad isikud ja kõrgema riskiga tehingud või jurisdiktsioonid võivad saada täiendavat tähelepanu. Verde võib nõuda täiendavaid dokumente või ajutiselt piirata konto funktsioone.
Tegevused, millest võidakse teatada
Keelatud on pettus, identiteedi kuritarvitamine, varastatud maksevahendid, kokkumängud, kontode dubleerimine, sanktsioonide rikkumised ja varjatud fondi päritolu või sihtkoht. Asjaomased asutused võivad saada aruandeid.
Auditi dokumentide pidamine
Auditi- ja tegevusdokumente säilitatakse kehtiva rahapesuvastase seaduse alusel privaatsuspoliitikas sätestatud perioodi jooksul.
Vastavuse kontakt
Saatke vastavuspäringud aadressile support@verdecasino.com.